KYC biométrico, screening en listas de sanciones y PEP, y validación contra registros de gobierno en 18 países y España. Por API o sin escribir una línea de código.
Sin tarjeta. Sin mínimos. Tu primera verificación es gratis con la cuenta. ¿Prefieres hablar? Escríbenos por WhatsApp.
Verifican con TrueGate
Elige solo los chequeos que exige tu proceso de cumplimiento. Cada uno se cobra por uso y se puede combinar con los demás.
KYC biométrico completo desde el celular del usuario, en menos de dos minutos.
Business AML: conoce con quién firmas antes de firmar.
Valida nombre, cédula y fecha de nacimiento directamente en la fuente oficial.
Tu equipo de producto integra la API en una tarde. Tu oficial de cumplimiento trabaja desde el dashboard el mismo día. Las dos rutas comparten resultados, reportes y auditoría.
Crea la verificación, envía al usuario al link y recibe el resultado cuando termine.
// POST /api/v1/verification curl -X POST https://www.truegate.io/api/v1/verification \ -H "Authorization: Bearer tg_live_…" \ -d '{ "verification_type": "advanced", "vendor_data": "user-456", "callback_url": "https://tuapp.com/hook" }'
Todo desde el dashboard: verificaciones, consultas en listas, reportes y equipo. Sin desarrolladores.
Desde el dashboard o con una llamada a la API. Recibes un link para tu usuario y un identificador para tu sistema.
Abre el link en su celular, escanea su documento y se toma una selfie. Sin instalar nada. El screening en listas corre en el mismo flujo.
Aprobado, rechazado o en revisión, con puntajes, reporte PDF e ID de auditoría. Por webhook, por API y en el dashboard.
Cada industria tiene su regulador, su expediente y su punto de fricción. TrueGate se adapta al flujo, no al revés.
Onboarding en minutos con KYC, listas y validación de cédula antes del desembolso.
Edad, identidad y PEP verificados antes del primer depósito. Auditoría lista para la Junta de Control de Juegos.
Debida diligencia por cliente y por transacción, con consulta en listas incluida.
Expediente del comprador con screening y PDF para el regulador, sin sistemas nuevos.
Consulta manual en listas y verificación de clientes desde el navegador.
Afiliación y crédito con validación contra el registro civil y detección de duplicados.
KYC biométrico y screening antes del primer retiro. SDKs para iOS, Android y React Native.
Verifica vendedores, anfitriones y conductores sin frenar el registro.
Consulta registros civiles y bases oficiales directamente en la fuente. Los documentos de identidad se verifican en más de 195 países.
¿Tu país no aparece? Cuéntanos y te decimos qué bases podemos conectar.
En tránsito y en reposo. Las llaves de API se rotan desde el dashboard sin interrumpir tu integración.
Cada verificación queda registrada con marca de tiempo en UTC, resultado por lista e ID de auditoría único.
Define cuánto tiempo se conservan documentos y selfies, y elimina datos a solicitud del titular.
Diseñado para la Ley 81 de 2019 de Panamá, el GDPR en España y las normas de debida diligencia de la región.
Los mismos precios para una startup y para un banco. Sin costo de instalación ni compromisos mensuales.
| Verificación | Incluye | Precio |
|---|---|---|
| KYC básico | OCR del documento, prueba de vida, comparación facial, sanciones OFAC, ONU y UE | $0.75 |
| KYC avanzado | Todo lo básico más 1,000+ listas AML, PEP, medios adversos y análisis de IP | $1.25 |
| Business AML | Sanciones, listas de vigilancia, medios adversos y noticias de riesgo de la empresa | $0.50 |
| Validación de gobierno | Registros civiles y bases oficiales en 18 países y España | $1.50 |
| Antifraude telefónico | Operador, titular, SIM swap, número reasignado y OTP por SMS | $0.35 |
| OTP correo o WhatsApp | Código para confirmar correo o teléfono | $0.25 |
| Flujo a medida | Combina cualquier paso, incluida la revisión manual | por paso |
Las consultas manuales en listas desde el dashboard se cobran como KYC básico. La consulta por nombre vía API no tiene costo adicional. Recarga tu cuenta desde $20 y suma $5 gratis en tu primera recarga.
Más de 5,000 al mes, SLA, contrato o facturación mensual: Agendar demo.
No. Desde el dashboard envías links de verificación por WhatsApp o correo, consultas personas y empresas en listas y descargas los reportes en PDF. La API es opcional y la puedes integrar cuando quieras.
Cédulas, pasaportes y licencias de conducir de más de 195 países, incluidos todos los documentos de identidad de Latinoamérica.
El KYC básico revisa OFAC, ONU y UE. El avanzado y el Business AML revisan más de 1,000 listas de sanciones y vigilancia, personas expuestas políticamente y medios adversos, con umbral de coincidencia configurable.
Es pasiva: el usuario se toma una sola selfie, sin gestos ni instrucciones. El sistema detecta fotos impresas, pantallas, máscaras y deepfakes.
En infraestructura en la nube con cifrado en tránsito y en reposo. Tú defines el periodo de retención de documentos y selfies, y puedes eliminar datos a solicitud del titular. Los detalles están en la página de seguridad.
Sí. Crea tu cuenta sin tarjeta y tu primera verificación es gratis: envíate un link a ti mismo y verás el resultado y el PDF exactamente como los vería tu equipo. Después, recarga desde $20 y suma $5 gratis en la primera recarga.
Cada verificación genera un reporte PDF con fecha, resultado por lista, puntajes e ID de auditoría, pensado para el expediente de debida diligencia que piden la UAF y la Superintendencia de Sujetos No Financieros en Panamá y los reguladores equivalentes de la región.
Español e inglés, por WhatsApp y correo, desde Ciudad de Panamá.
Crea tu cuenta y haz tu primera verificación en menos de cinco minutos — gratis. Si prefieres que te acompañemos, agenda veinte minutos con nuestro equipo.