OFAC · SDN — actualizado hace 2 minONU · CSNU — actualizado hace 14 minUE · Consolidado — actualizado hace 8 minUK · OFSI — actualizado hace 22 min1,000+ listas globales — plan avanzadoPEP · LATAM — actualizado hace 1 hr284 verificaciones hoyLatencia promedio: 218ms OFAC · SDN — actualizado hace 2 minONU · CSNU — actualizado hace 14 minUE · Consolidado — actualizado hace 8 minUK · OFSI — actualizado hace 22 min1,000+ listas globales — plan avanzadoPEP · LATAM — actualizado hace 1 hr284 verificaciones hoyLatencia promedio: 218ms
API AML + KYC — verificacion de identidad y screening de sanciones

Sabe exactamente
quien entra.

Verificacion de identidad y screening contra 1,000+ listas globales de sanciones, PEP, medios adversos y aplicacion de ley. Una sola API. Resultados auditables.

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Sin tarjeta de credito
$25 de saldo gratis
Integra en < 30 min
POST /v1/verification — 218ms
// Solicitud { "vendor_data": "usuario-456", "verification_type": "advanced", "callback_url": "https://tuapp.com/webhook" }
// Respuesta — 218ms { "token": "a1b2c3d4e5f6...", "url": "https://truegate.vercel.app/verify/a1b2...", "expires_at": "2026-03-24T14:32:07Z" }
1,000+
Listas globales (avanzado)
<300ms
Tiempo de respuesta p95
99.9%
SLA de disponibilidad
3
Verificaciones biometricas
Listas de sanciones

Todas las listas que importan.
Siempre actualizadas.

TrueGate sincroniza directamente de fuentes oficiales. Sin intermediarios. Sin datos obsoletos.

OFAC · SDNActivo
OFAC Nacionales Especialmente Designados
Tesoro de EE.UU. — screening por coincidencia difusa.
ONU · CSNUActivo
Sanciones del Consejo de Seguridad ONU
Lista consolidada vinculante para los 193 estados miembros.
UE · SancionesActivo
Lista Consolidada de Sanciones UE
Comision Europea — lista consolidada de sanciones financieras.
UK · OFSIActivo
HM Treasury / OFSI
Sanciones financieras del Reino Unido. Plan avanzado.
PEP · GlobalActivo
Personas Expuestas Politicamente
PEPs nacionales e internacionales, familiares y asociados cercanos (RCAs), entidades estatales. Plan avanzado.
Ley & OrdenActivo
Listas de Aplicacion de Ley
Listas de buscados y registros criminales globales y locales. Plan avanzado.
Medios AdversosActivo
Screening de Medios Adversos
Noticias negativas sobre crimenes financieros. Plan avanzado.
220+ PaisesActivo
Listas Regulatorias y de Cumplimiento
1,000+ listas regulatorias de 220+ paises cubiertos. Plan avanzado.
Que hace TrueGate
✓
Sanciones internacionales — OFAC SDN, ONU, UE y UK OFSI con coincidencia difusa en tiempo real
✓
Deteccion de PEP — PEPs nacionales e internacionales, familiares y asociados cercanos (RCAs)
✓
Listas de aplicacion de ley — Listas de buscados y registros criminales globales y locales
✓
Medios adversos — Screening de noticias negativas sobre crimenes financieros
✓
1,000+ listas regulatorias — Listas de cumplimiento de 220+ paises cubiertos
✓
Verificacion de identidad — OCR de documento + deteccion de vida + coincidencia facial biometrica
✓
Registro de auditoria — Cada verificacion genera un registro con timestamp, listas consultadas y resultado
Como funciona

De llamada API a
registro de auditoria en milisegundos.

01
Envia una solicitud de verificacion
POST con nombre, fecha de nacimiento, pais y listas a verificar. REST puro — no necesitas SDKs.
02
Coincidencia difusa en tiempo real
Nuestro motor maneja transliteraciones, apodos y variaciones de nombre en todas las listas simultaneamente.
03
Recibe un resultado estructurado
APROBADO, RECHAZADO o REVISION — con score de coincidencia, fuente de la lista y detalles de la entidad.
04
Registro de auditoria automatico
Cada verificacion se registra con fecha, listas consultadas, resultado y un ID de auditoria unico.
Resultados de screening
Carlos Mendoza R.
OFAC · SDN, ONU · CSNU, PEP · Global
APROBADO
Inversiones Delta SA
OFAC · SDN, UE · Sanciones
RECHAZADO
Maria Torres Vega
PEP · Global — score: 67%
REVISION
Juan Rodriguez P.
OFAC · SDN, ONU · CSNU
APROBADO
Funciones

Todo lo que un equipo de
cumplimiento necesita.

Screening en tiempo real
Verifica cualquier nombre contra todas las listas activas en una sola llamada API. Respuesta promedio menor a 300ms.
Coincidencia difusa
Maneja transliteraciones, diacriticos, apodos y variaciones en el orden de nombres.
Registro de auditoria
Cada verificacion se registra automaticamente. Exporta en PDF o CSV para reguladores.
Verificacion de identidad
OCR de documentos + deteccion de vida + coincidencia facial para onboarding.
Monitoreo continuo
Verifica toda tu base de clientes cada noche. Alertas instantaneas ante nuevas apariciones en listas.
API REST simple
Sin SDK requerido. Integra en menos de 30 minutos.
Integraciones

Se conecta a tu stack.

Funciona con cualquier lenguaje o framework.

Node.js
Python
PHP
Ruby
Go
Java
REST / cURL
Postman
Precios

Transparente. Por uso.

Paga solo por lo que verificas. Sin cuotas de activacion. Sin costos ocultos.

Starter
$0
$25 de saldo gratis incluido
KYC Basico a $0.75/verificacion
Listas OFAC + ONU + UE
Acceso a API REST
Auditoria + exportar PDF
Comenzar gratis
Mas popular
Growth
$0
KYC Avanzado a $1.25/verificacion
Todo lo del plan Starter
AML avanzado (PEP, medios adversos)
Analisis de riesgo por IP
Callbacks via webhook
Panel de revision manual
Comenzar prueba gratis
Base de Datos Gov.
$1.50
Por consulta de validacion
18 paises LATAM + Espana
Validacion contra registros gubernamentales
Panama: biometria vs Tribunal Electoral
Standalone o add-on al plan Avanzado
Comenzar
Enterprise
Custom
Precios por volumen disponibles
Flujos de trabajo personalizados
SLA 99.9% garantizado
Soporte dedicado
Opcion white-label
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